il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti della Società in sede straordinaria per il giorno 30 luglio 2026, in unica convocazione, con all’ordine del giorno la proposta di attribuire all’organo amministrativo medesimo, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000 comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Aumento di Capitale”).
In conformità alla normativa vigente, l’intervento in Assemblea sarà consentito, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, con le modalità precisate nell’avviso di convocazione.
Il testo integrale dell’avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione contenente la proposta di delibera e tutta la documentazione inerente saranno disponibili nei termini di legge presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società www.unipol.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria – 30 luglio 2026).
Nel contesto dell’Aumento di Capitale, sempre in data odierna Unipol e J.P. Morgan SE hanno sottoscritto un accordo di pre-underwriting ai sensi del quale J.P. Morgan SE in qualità di Lead Global Coordinator si è impegnata a stipulare, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, un underwriting agreement per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’asta dei diritti inoptati al termine del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale.
Come da prassi, l’underwriting agreement sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dal predetto accordo di pre-underwriting, nell’imminenza dell’avvio dell’offerta in opzione e non appena il Consiglio di Amministrazione avrà fissato le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale.
Le principali cooperative azioniste di riferimento della Società, titolari di circa il 49% del capitale sociale, hanno confermato la già manifestata disponibilità all’adesione all’Aumento di Capitale per le quote di rispettiva competenza.
Prima dell’avvio dell’offerta in opzione relativa all’Aumento di Capitale, ulteriori primarie istituzioni finanziarie potrebbero unirsi a J.P. Morgan SE nella formazione di un consorzio di garanzia relativo all’Aumento di Capitale.