Facendo seguito al comunicato diffuso in data 7 ottobre 2026, Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha approvato, con nota protocollo n. 0102404/26 dell’8 ottobre 2026, il prospetto (il “Prospetto”) relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), delle azioni ordinarie di nuova emissione di Unipol (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026 (l’“Aumento di Capitale”).
Il Prospetto è stato depositato presso CONSOB sempre in data odierna nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ed è disponibile presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito internet della Società (www.unipol.com/it).
In conseguenza dell’approvazione e pubblicazione del Prospetto, si conferma il calendario relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Società delle Nuove Azioni (l’“Offerta in Opzione”) e in particolare:
- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre 2026 al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”); e
- i Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026, estremi inclusi.
I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile (l’“Offerta in Borsa”). La Società pubblicherà nei termini di legge e di regolamento un comunicato con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle sedute in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata. Tale comunicato sarà disponibile su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società (www.unipol.com/it).
Per quanto riguarda gli ulteriori termini dell’Offerta in Opzione, si rinvia al comunicato del 7 ottobre 2026.