Avv. Salvatore Iannitti – Obblighi in materia di antiriciclaggio – pubblica consultazione

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22 giugno 2018 di ilbroker

Riceviamo e pubblichiamo nel file allegato, i commenti sottoposti ad IVASS dagli avvocati Salvatore Iannitti e Pietro Altomani (rispettivamente partner e senior associate dello studio legale Norton Rose Fulbright) nell’ambito della pubblica consultazione relativa al Documento di Consultazione n. 4/2018 (concernente lo Schema di Regolamento IVASS in tema di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela).

Come avrete modo di verificare, i commenti degli avvocati hanno riguardato numerosi aspetti critici della nuova disciplina, tra cui:

– l’applicazione dei nuovi requisiti organizzativi ai soggetti comunitari;

– l’identificazione della singolare figura delle imprese stabilite senza succursale;

– le attività di identificazione da compiersi rispetto al titolare effettivo, quando questi sia l’assicurato;

– le esigenze di semplificazione degli adempimenti relativi a talune fattispecie particolari, come quelle delle collettive stipulate in esecuzione di accordi collettivi di lavoro.

Cliccare nel link qui sotto

copy-of-consultazione-aml-41.xlsx

La redazione

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